证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１０〕０１９号

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，公司于２０１０年５月２０日在公司会议室召开了职工代表会议。经与会职工代表审议，会议选举杨萍女士为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的２名代表监事任期一致。

  杨萍：女，中国国籍，无境外居留权，１９７０年３月１２日生，本科学历，会计师。曾就任于济南四五六工厂、济南振达特种油品厂和山东美捷有限公司。２００２年１０月至今历任公司财务部部长、审计部部长，自２００９年２月起任公司监事。与公司或其控制股权的人及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１０〕０２０号

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第二十五次会议于２０１０年５月２１日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１０年５月１７日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

  本次会议应参加表决的董事８人，实际表决的董事８人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关法律法规。经与会董事认真审议，形成决议如下：

  一、以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第一届董事会将于２０１０年６月８日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，同意提名李胜军先生、管彤先生、郭伯春先生、刘毅先生、郭鲁伟先生、李明武先生为公司第二届董事会董事候选人，同意提名墨德尚先生、杨庆英女士、彭学军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人须经深圳证券交易所对任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

  二、以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬的议案》，同意按照此标准发放第二届董事会董事薪酬，详见下表：

  １、表中所列报酬均为每年公司给予（独立）董事的报酬、津贴，元为人民币元；

  ２、内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同时担任公司CEO或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事报酬。

  以上议案均须提交股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第二届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

  公司独立董事对以上议案分别发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提请召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》，同意于２０１０年６月９日上午９：３０，在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议以下议案：

  李胜军：男，中国国籍，无境外居留权，１９６３年２月出生，本科学历。曾就职于济南钢铁总厂二分厂、机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任济南法因副经理、经理，２００２年８月至２００７年６月任公司执行董事、党委书记，自２００７年６月起任公司董事长。公司控制股权的人及实际控制人，持有公司股票２６，５４１，５００．００股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  管彤：男，中国国籍，无境外居留权，１９６４年１２月出生，本科学历。曾就职于机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任济南法因副经理、监事，济南迈科思执行董事、经理，２００２年８月至２００７年６月任公司经理、副经理， ２００７年６月任公司董事，自２００８年１２月任公司CEO。公司控制股权的人及实际控制人，持有公司股票２６，５４１，５００．００股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭伯春：男，中国国籍，无境外居留权，１９６３年３月出生，本科学历。曾就职于机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任济南法因副经理、执行董事、执行董事兼经理，２００２年８月至２００７年６月任公司监事，自２００７年６月起任公司董事。公司控制股权的人及实际控制人，持有公司股票２６，５４１，５００．００股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘毅：男，中国国籍，无境外居留权，１９６９年６月出生，工商管理硕士（ＭＢＡ）。曾任机械工业部济南铸造锻压机械研究所技术员、助理工程师，济南法因经理助理，２００２年８月至２００７年６月任公司监事，自２００７年６月起任公司董事会秘书。公司控制股权的人及实际控制人，持有公司股票２６，５４１，５００．００股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭鲁伟：男，中国国籍，无境外居留权，１９６８年８月出生，硕士研究生学历。曾在济南华福终端设备有限公司、山东省外事服务中心工作，曾任山东省国际信托投资公司部门经理、山东省高新技术投资有限公司总经理、山东三融集团有限公司董事、总经济师，２００７年３月至今任山东瀚富投资咨询有限公司董事，自２００７年６月起任公司董事。与公司或其控制股权的人及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李明武：男，中国国籍，无境外居留权，１９６８年５月出生，工商管理硕士（ＭＢＡ），经济师。曾任山东电视机厂销售公司胶东地区营销经理，苏州金马烫金厂销售副总经理，济南供水设备厂营销经理、总经理助理，２００５年２月至２００７年６月历任公司CEO助理、营销总监，自２００７年７月起任公司副总经理。与公司或其控制股权的人及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  墨德尚：男，德国国籍，德国永久居民，１９５１年１１月出生，本科学历，工程师。曾任机械工业部济南铸造锻压机械研究所第八研究室副主任、党支部书记，德国黑辛格有限公司驻北京办事处首席代表，２００１年任德国雷姆焊接技术有限公司中国项目经理，２００４年至今任德国雷姆焊接技术有限公司驻中国济南办事处首席代表，自２００７年６月起任企业独立董事。与公司或其控制股权的人及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨庆英：女，中国国籍，无境外居留权，１９５４年９月出生，博士学位，会计学教授、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾在北京公共交通总公司财务处工作，１９８５年起任首都经济贸易大学会计学院教师，并自２００１年至２００８年兼任该校财务处处长、审计处处长，１９８８年至１９９９年间还先后在北京会计师事务所、北京中安会计师事务所任兼职注册会计师，自２００８年７月起任企业独立董事。杨庆英女士同时还是北京注册会计师协会内部治理指导委员会委员，中国教育审计学会学术委员会副主任，北京内审协会技术规范委员会主任，北京审计学会理事，审计署职称考试命题专家，北京高级审计系列职称评审专家，科达集团股份有限公司独立董事。与公司或其控制股权的人及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  彭学军：男，中国国籍，无境外居留权，１９６８年１月出生，本科学历，律师。曾任北京铁路局工程师，中化鲲鹏石化成套设备有限公司专职法律顾问，２００３年至今先后任北京圣基律师事务所、北京安平城律师事务所、国浩律师集团（北京）事务所、北京国枫律师事务所专职律师，自２００７年６月起任企业独立董事。与公司或其控制股权的人及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１０〕０２１号

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于２０１０年５月２１日以通讯表决方式召开。会议通知已于２０１０年５月１７日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。

  本次会议应参加表决的监事３人，实际表决的监事３人，会议由监事会主席陈钧先生召集、主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关法律法规。经与会监事认真审议，形成决议如下：

  一、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第一届监事会将于２０１０年６月８日任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，同意提名陈钧先生、周茂海先生（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。

  二、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于第二届监事会监事津贴的议案》，同意按照此标准发放第二届监事会监事津贴。

  以上议案均须提交股东大会审议。公司职工监事杨萍女士已于２０１０年５月２０日由职工代表会议选举产生。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第二届监事会监事的，与公司职工监事组成第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

  陈钧：男，中国国籍，无境外居留权，１９６７年１１月出生，本科学历，高级验船师。曾任江苏省电力建设公司工程师，中华人民共和国船舶检验局工程师，１９９６年５月至今任美国船级社高级验船师，自２００７年６月起任公司监事会主席。与公司或其控制股权的人及实际控制人不存在关联关系；持有公司股票４３６，０００．００股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周茂海：男，中国国籍，无境外居留权，１９６６年１０月出生，本科学历，律师。曾任山东珍珠大酒店人力资源部主管、营业部经理、中港合资潮港城中方经理，华天企业研究发展中心企划总监，济南泉城律师事务所律师，２０００年３月至今任山东科创律师事务所副主任、出资合伙人、律师，自２００７年６月起任公司监事。与公司或其控制股权的人及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１０〕０２２号

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经公司第一届董事会第二十五次会议审议，决定于２０１０年６月９日上午９：３０在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  １、截至２０１０年６月２日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

  ２０１０年６月７日－６月８日，上午８：３０—１２：００下午１３：００—１７：００

  山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（济南市天辰大街３８９号办公楼３０２室），信函请注明“股东大会”字样。

  （１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１０年６月９日召开的山东法因数控机械股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  （说明：１、公司董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累积投票制选举，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

  ２、议案３和议案４请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。